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电信网络诈骗背后隐藏的上下游产业链犯罪猖獗,普陀区检察院已全面严惩。
  • 2021-10-16 14:22

新民晚报(记者江通讯员姚燕静)10月15日上午,普陀区检察院召开“严打电信网络诈骗加强网络安全治理”新闻发布会,介绍2021年电信网络诈骗案件办理情况,并通过几个典型案例介绍电信网络诈骗背后隐藏的上下游产业链。普陀区检察院在办理电信诈骗案件时,坚持综合处罚、从严惩处的原则,做好损失追查和人民群众财产权益维护工作。

图说:新闻发布会现场 普陀区检察院供图

逐步细化分工。

近年来,电信网络诈骗的运作模式日趋专业化、集团化,犯罪分工逐步细化,活动领域跨界化,逐渐形成上下链接的完整链条。同时催生了大量为犯罪分子实施诈骗提供帮助和支持的黑灰色产业链,并从中获利。包括为诈骗集团提供搭建虚假平台所需的技术支持,协助资金转移和洗钱,提供资金账户所需的银行账户信息等。这些犯罪行为作为电信网络诈骗的重要组成部分,使得电信网络诈骗更加隐蔽,案件侦破难度加大。

普陀区检察院办理的电信网络诈骗案件主要呈现三个特点:

犯罪集中主要包括诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪行为罪。

下游刑事案件数量同比增长。今年以来,受理案件数量较去年同期略有下降,受理的帮助信息网络犯罪活动和隐瞒、隐瞒电信诈骗下游犯罪相关犯罪案件数量翻了一番。截至目前,已有107人被判诈骗罪,160人被判帮助信息网络犯罪活动罪,110人被判掩饰、隐瞒犯罪。

犯罪主题呈现年轻化趋势。由于帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪的门槛较低,从犯罪主体年龄来看,多为90后、90后群体。

值得注意的是,电信诈骗犯罪的上下游关系密切,相互配合。但由于上游犯罪相对隐蔽,下游犯罪主体遍布全国,增加了案件侦办难度,使得全链条打击难度加大。

严格控制案件质量。

对于电信诈骗案件,普陀区检察院充分发挥捕诉一体优势,加强早期介入引导侦查;组建专班,统一证据认定和法律适用标准,严格控制案件质量和量刑均衡。

同时关注重点人群普法。一方面,针对弱势群体,通过社区公告、电台直播等方式聚焦弱势群体,开展有针对性的反诈骗宣传工作;另一方面,针对帮助信息网络犯罪犯罪,以及许多青少年甚至学生因隐瞒、隐瞒犯罪而受到冒犯的情况,我们通过法治副校长等渠道到高校开展法制教育,加强引导,端正择业观,防止在校学生或刚步入社会的大学生在电子诈骗犯罪中误入歧途。

包装成为“高富帅”。

电信诈骗全链条已经产业化,上下游各个环节都有专业的“产业链”。

电信诈骗的上游是电信诈骗团伙,其特点是跨境化、集团化、产业化。一般帮派在国外驻扎,组织严密,分工明确。该团伙成员定期接受公司言语技能培训,从非法渠道获取受害人信息后,使用公司发放的假电话卡,根据不同受害人的特点,使用“情感需求”、“冒充公检法”、“网络计费”、“点对点借贷”等方式在社交平台上扮演不同角色。通常他们以成功人士、专业教师等虚假身份接近受害人,引诱其注册一个可以在后台操控的投资平台或赌博网站,从而骗取钱财。

2020年5月,被害人尹某前往普陀公安分局真如派出所报案称,其自2019年7月起通过网络认识一名网友,双方一直通过微信联系进行感情交流。2020年4月,被害人在该网友的介绍下投资某App平台,在该平台上玩赌博赢了奖金,先后充值共计133万元,其中18万元成功套现,但后来发现无法提现。联系客服对方置之不理,对方给出的电话停止工作,发现被骗,金额115万元。第二天普陀公安分局立案侦查,发现一个诈骗犯罪团伙盘踞在一个东南亚国家。

检察机关在早期介入阶段指导侦查,发现诈骗被害人的团伙是境外成立的名为“美发公司”的电信诈骗集团。犯罪集团配备电脑、手机,进行言语技能培训,安排住宿,设定基本工资和提成比例,设置代理、组长、业务员等岗位。业务员递过诈骗集团派发的手机。通过“微信”“陌陌”“公众评论”等社交软件与受害人见面后,添加好友,好友圈由公司统一打包成高富帅,再通过暧昧聊天等方式增加感情。,然后引诱被害人到某App虚假赌博平台,被害人将收取钱款参与赌博。前几个会让对方赢钱获得信任。对方充值金额较大后,锁定账户,不再允许提现后失去联系,骗取对方钱财。

今年5月8日,普陀区检察院以诈骗罪对该犯罪团伙成员提起公诉。5月27日,普陀区法院以诈骗罪判处包括张某某在内的十余名被告人3年至10年不等的刑罚。对于尚未出现在案件中的同案犯,检察院已发出追诉函,坚决打击该犯罪团伙。

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