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守护市民“钱袋子”,东莞展示打击电信网络诈骗“成绩单”。
  • 2021-10-13 14:20

文、图/羊城晚报媒体记者文聪。

破获电信网络诈骗案件3300余起,为群众挽回经济损失944.23万元...这是东莞今年1-9月打击电信网络诈骗的成果。10月12日下午,东莞市政府新闻办、市公安局召开“平安2021”系列新闻发布会,介绍全市打击电信网络诈骗工作力度、联合机制和打击防范成效,通报目前东莞十大电信网络诈骗高发案件。

新闻发布会现场

涉及资金应急支付3.2亿元。

当天的新闻发布会上,全市打击电信网络诈骗成果展和电信网络诈骗被骗资金返还仪式同步举行。公安机关展示部分案件涉案物品,向电信网络诈骗被害人代表返还被骗资金189.9万元。

据东莞市公安局党委副书记、常务副局长董铁介绍,全市公安机关积极践行“以人民为中心”的发展理念,以打击人民群众反映强烈的电信网络诈骗犯罪为目标,全面落实“打、防、控”各项措施。今年1至9月,全市共破获电信网络诈骗案件3300余起,抓获犯罪嫌疑人4000余人,为群众挽回经济损失944.23万元。电信网络诈骗报警情况同比下降42.61%,位居全省第二,案件持续高发趋势得到一定抑制。

电信网络诈骗报警情况之所以能同比下降40%以上,与东莞打击诈骗犯罪、构建“反诈骗、全民反诈骗”新格局密切相关。董铁表示,“打击防控”措施包括断卡行动、预警劝阻、防范宣传等。其中,市公安局成立“反诈骗联合服务行动中心”,构建多警多部门联合行动7×24小时全天候工作机制,持续加强团伙打击力度,先后捣毁诈骗窝点92个;大案要案专项排查,破获案件33起,破案率同比上升10.2%。

同时,东莞还建立健全了“市反诈中心、镇反诈中心、社区警务”三级联动机制,制定了详细的预警劝阻工作指引,全面采用短信、电话或面对面劝阻等方式,对正在受骗或可能受骗的人进行预警劝阻。今年1-9月,市公安局每天接到公安部下发的预警指令3000条。通过劝阻,成功防止54万余人被电信网络诈骗,紧急止付涉案资金3.2亿元,有效守住了东莞市民的“钱袋子”。

电信网络诈骗中被骗资金返还仪式。

惩罚779个对“两张牌”失去信任的人。

发布会上,市公安局副局长陈承志还通报了东莞市打击治理电信网络新型犯罪联合机制工作情况。

警方推出电信网络诈骗工具。

据介绍,今年以来,全市公安机关以“断卡行动”为主要抓手,依托打击电信网络新型违法犯罪局际联席会议制度,与监管部门、电信运营商、商业银行积极开展工作,全面加强源头治理和综合治理,取得显著成效。今年5月,市公安局成立了反诈骗联勤行动中心,三大运营商、商业银行及相关干警均有资源、有权限进驻,确保全市应急支付、信息查询、资金追查工作7×24小时正常开展。

陈承志表示,按照“谁开卡、谁负责”的原则,联席会议制度还要求银行和运营商堵塞开卡过程中的风险漏洞,关闭开户审核;为涉诈高危人员建立“污水池”名单,拒绝开户;对银行和运营商发现的可疑发卡机构建立快速预警机制。今年以来,全市共处罚对“两证”失去信任的人员779人。

在高额发电诈骗中,“办理贷款”是最多的。

据报道,目前东莞电信网络诈骗有十种类型,包括贷款办理、冒名客服、兼职计费、投资理财等。其中办理贷款诈骗最多,占全市电信网络新型犯罪报警的20.34%。

警方缴获的电信网络诈骗工具。

为什么电信网络诈骗案件总是屡禁不止,很难承担损失?据东莞市公安局刑警支队支队长蔡介绍,目前,电信网络诈骗窝点迅速向境外转移,形成了较为完整的具有明显有组织犯罪特征的灰色产业链,破案难、挽回损失难,主要表现在三个方面。

首先,各种虚假信息使调查更加困难。诈骗分子通常利用虚假信息注册社交平台、婚恋平台寻找目标,购买他人电话卡进行诈骗通话电话,购买他人银行卡进行转账洗钱,且电话卡、银行卡为“实名虚假人”,导致公安机关无法根据实名注册信息找到诈骗分子。第二,在国外犯罪,使得追查破案更加困难。目前大部分诈骗分子的活动一般分布在缅甸北部、东南亚等海外地区,使得侦查难度加大,无法在短时间内判断嫌疑人的窝点。第三,非法资金的快速转移导致线索中断。一旦受害人上当受骗,把钱转到诈骗分子指定的银行卡上,诈骗分子几分钟之内就可以通过网络把赃款转到多张银行卡上,通过“洗钱”的手段把受害人的钱变成自己的。警方检索资金流向需要花费大量时间,经过多次转账,大部分资金流向最终到达银行公司账户,导致线索中断,无法追回。

电信诈骗十大案例。

目前东莞高发的电信网络诈骗有10类,分别是:贷款办理、冒充客服、兼职计费、投资理财、网购、冒充公检法、网络赌博、网络嫖娼、盗用QQ微信诈骗、征婚交友(杀猪)。

1.处理贷款诈骗。占全市电信网络新型犯罪报警的20.34%。弱势群体是学生、工人和个体经营者。

主要方法有:犯罪嫌疑人在网上发布“免息、无抵押贷款”、“只能凭身份证贷款”、“增加信用卡额度”等信息,并以“交押金”、“解冻费”、“做流水改善信用信息”等理由要求受害人将钱转到指定账户,从而达到骗取钱财的目的。

警方提醒:如果收到自称是网贷平台的工作人员的电话,要提高警惕,切记先还贷的人是诈骗。

二是冒充客服诈骗。占15.14%,此类案件中的弱势群体并不具体,主要是女性。

主要方法有:犯罪嫌疑人冒充购物网站客服、快递员,利用虚假网站获取被害人银行卡信息,或者以被害人积分不足、被害人账户被冻结为由,要求被害人转账至指定账户,达到骗取钱财的目的。

警方提醒:自称客服的来电应通过官方渠道核实,并通过原路退款;任何人在赚钱购物前要求退款都是诈骗。

第三,兼职诈骗。占14.72%,弱势群体为失业人员和大学生,以女性为主。

主要方法有:犯罪嫌疑人发布“宅在家里,天天赚钱”等虚假广告。最初的几个命令会给受害者一点佣金以获得信任。随后,他以“抽取足够的水提现”“抽取15张订单提现”为由,谎称刷完下一张订单就可以退回佣金,并要求受害人单笔预订单骗取钱财。

警方提醒:切记“每一张账单都是诈骗”。

4.投资和金融欺诈。占9.91%,弱势群体是有一定经济基础和较强投资意愿的群体。

主要方法有:犯罪嫌疑人通过网络聊天工具冒充成功人士,发布高回报的虚假信息,诱导被害人投资事先搭建的虚假投资平台,通过更改后台数据使被害人小赚一笔等。,并诱导他们不断增加资本投入,最终关闭投资平台。

警方提醒:平台投资需谨慎,需核实对方身份,选择正规投资平台。

5.网购诈骗。7.83%,弱势群体不具体,主要是女性。

主要方法有:犯罪嫌疑人发布虚假广告,以低价打折等手段使被害人购买其产品或服务,赠送优惠等。,并以支付货款、服务费、保证金、手续费、运行费用为由,要求被害人将款项转入指定账户,进而敲诈被害人。

警方提醒:不要随意点击链接,要在正规平台购物。

六、冒充公检法诈骗。6.56%,弱势群体不具体。

主要方法有:犯罪嫌疑人冒充银行、通信运营商、社保、医保工作人员,声称被害人名下的银行卡、电话、社保卡、医保卡被冒用或被害人身份信息被泄露,涉嫌洗钱、贩毒等犯罪,然后冒充司法机关执法人员,要求被害人将资金转入安全账户进行诈骗。

警方提醒:任何执法机构都没有“核查账户”或“安全账户”,公安机关绝不会通过互联网发送“通缉令”或“警官证”或制作笔录。

七、网络赌博诈骗。6.03%,弱势群体不具体,以男性为主。

主要手法:犯罪嫌疑人以投资为由,通过“高回报、内幕消息”等谎言搭建虚假赌博平台,诱骗被害人在平台上参与赌博,通过更改后台数据,使被害人小赚一笔,诱导其不断增加资金投入,最终关闭赌博平台。

警方提醒:网络赌博违法,十赌十输。

八、网络卖淫诈骗。4.00%,弱势群体不具体,以男性为主。

主要方法有:利用性感图片在网上发布招妓的虚假信息。受害人经不起诱惑时,诈骗分子以收取保证金、封口费、体检费、保安费等各种理由要求受害人转账。

警方提醒:嫖娼违法,以招妓虚假信息诱导转账的都是诈骗。

9.盗窃QQ、微信进行诈骗。2.70%,弱势群体不具体。

主要方法:犯罪嫌疑人窃取被害人朋友的QQ或微信,或使用与被害人朋友相同的昵称、头像,联系被害人,利用被害人转账前未对电话进行确认的心理,以借钱、急用意外等各种理由要求被害人转账。,从而实施诈骗。

警方提醒:如涉及转账请求,需当面或他人核实。

十、杀猪盘和相亲诈骗。诈骗朋友占2.29%;杀猪板块占0.8%。弱势群体是未婚青年和离异人士。

主要方法有:犯罪嫌疑人通过交友平台寻找犯罪对象,然后通过社交软件以虚假身份假装爱上被害人,取得被害人信任,以各种理由(求婚交友)索要钱财,或者诱导被害人投资预先建立的虚假赌博网站和股票、期货等投资平台,通过改变背景资料使被害人小赚一笔,诱导其不断增加资金投入。最后关闭网站和平台,达到骗取受害人钱财(杀猪)的目的。

警方提醒:任何人在网上交友赚钱或以各种理由推荐赌博投资都是诈骗。

来源|羊城晚报羊城学校。

编辑|张德刚

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