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十部门联手打击!虚拟货币交易炒作属于非法金融活动。
  • 2021-10-10 01:03

近日,中国人民银行、中央网信办、公安部等10部门联合发布《关于进一步防范和应对虚拟货币交易风险的通知》炒作(以下简称《通知》)。《通知》再次明确,虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位,与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。《通知》还提出,建立部门协同、中央与地方联动的常态化工作机制;加强虚拟货币交易风险监测预警炒作,构建多维度、多层次的虚拟货币交易风险防范处置体系炒作。

中国人民银行相关负责人表示,中国对虚拟货币的监管政策是明确的、一贯的。《通知》再次强调,非货币当局发行的比特币、以太币等虚拟货币,使用加密技术、分布式账户或类似技术,以数字形式存在等,包括TEDA等所谓的稳定货币,不具有法定货币的法律地位,不能作为货币在市场上流通。《通知》明确指出,虚拟货币兑换、作为中心交易对手买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务均为非法金融活动,依法从严禁止、坚决取缔;境外虚拟货币交易所通过互联网向境内居民提供服务,也是一种非法金融活动。

通知全文如下:

关于进一步防范和处置虚拟货币交易风险的通知炒作。

各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团:

近期,虚拟货币交易炒作活动呈上升趋势,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和应对虚拟货币交易风险炒作切实维护国家安全和社会稳定,根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国电信条例》, 《防范和处置非法集资条例》、《期货交易管理条例》、《国务院关于清理整顿各类地方交易场所防范金融风险的决定》、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等。 ,现将有关事项通知如下:

一、明确虚拟货币及相关商业活动的本质属性。

(一)虚拟货币不具有与法定货币相同的法律地位。比特币、Ethereum、TEDA等虚拟货币主要特点是非货币当局发行,使用加密技术和分布式账户或类似技术,并以数字形式存在等。,这些债券不需要合法偿还,不应该也不能作为货币在市场上流通。

(2)与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。对法定货币和虚拟货币兑换业务、虚拟货币兑换业务、以虚拟货币为中心交易对手买卖、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等与虚拟货币相关的经营活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。进行相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(3)境外虚拟货币交易所通过互联网向境内居民提供服务,也是一种非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员,以及知道或应当知道其从事虚拟货币相关业务的法人、非法人组织和自然人,仍提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务。,并依法追究相关责任。

(4)参与虚拟货币投资交易存在法律风险。法人、非法人组织、自然人投资虚拟货币及相关衍生产品,违反公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此造成的损失自行承担;涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由有关部门依法查处。

二.建立健全应对虚拟货币交易风险的工作机制炒作。

部门协调和联系。中国人民银行会同中央网办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、外汇局等部门,建立工作协调机制,共同解决工作中的重大问题,督促指导各地区按照统一部署开展工作。

(6)加强属地实施。省级人民政府全面负责本行政区域内虚拟货币交易炒作相关风险的防范和处置,地方金融监管部门牵头,国务院金融管理部门分支机构、互联网通信、电信、公安、市场监管等部门配合。,要建立常态化工作机制,统筹调动资源,积极防范和妥善处理虚拟货币交易相关问题炒作,维护经济金融秩序和社会和谐稳定。

三.加强虚拟货币交易的风险监测和预警炒作。

(七)全方位监测预警。省人民政府充分发挥地方监测预警机制作用,将线上监测与线下调查相结合,提高识别和发现虚拟货币交易的准确性和效率炒作。人民银行、中央网信办等部门不断完善加密资产监测技术手段,实现了虚拟货币“采”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对虚拟货币交易所涉资金的监控。

(八)建立信息共享和快速反应机制。在省人民政府领导下,地方金融监管部门会同国务院金融管理部门、网络信息部门、公安机关分支机构,加强线上监测、线下安排、资金监测的有效衔接,建立虚拟货币交易炒作信息共享和交叉验证机制,以及预警信息传递、核查和处置的快速响应机制。

四是构建多维度、多层次的风险防范处置体系。

(九)金融机构、非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为与虚拟货币相关的经营活动提供开户、资金转账、清算、结算等服务,不得将虚拟货币纳入担保品范围,不得开展与虚拟货币相关的保险业务,不得将虚拟货币纳入保险责任范围。发现违法违规线索,应当及时向有关部门报告。

(十)加强与虚拟货币相关的互联网信息内容和访问管理。互联网上的企业不得为与虚拟货币相关的经营活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、有偿分流等服务,发现违法违规线索应当及时向有关部门报告,并为相关调查、调查提供技术支持和协助。互联网信息电信主管部门根据金融管理部门移交的问题线索,及时依法关停开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用、小程序等互联网应用。

(十一)加强与虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理。市场监管部门应当加强市场主体登记管理,企业和个体工商户的登记名称和经营范围不得含有“虚拟货币”、“虚拟资产”、“加密货币”、“加密资产”等字样或者内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对虚拟货币相关广告的监管,及时查处相关违法广告。

(十二)严厉打击与虚拟货币相关的非法金融活动。地方金融监管部门发现与虚拟货币有关的非法金融活动线索后,会同国务院金融管理部门分支机构等有关部门,应当及时调查、查明并依法妥善处理,严肃追究相关法人、非法人组织和自然人的法律责任。涉及犯罪的,依法移送司法机关侦查处罚。

(13)严厉打击涉及虚拟货币的犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续深入开展“反洗钱专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”,严厉打击与虚拟货币有关的经营活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动,打击利用虚拟货币进行洗钱、赌博等犯罪活动,以及以虚拟货币为噱头的非法集资、传销活动。

(十四)加强行业自律管理。中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传,倡导和督促会员单位抵制与虚拟货币相关的非法金融活动,对违反监管政策和行业自律规则的会员单位按照相关自律规定进行惩戒。依托各行业基础设施开展虚拟货币交易炒作风险监控,及时将问题线索转相关部门。

动词 (verb的缩写)加强组织和实施。

(十五)加强组织领导和统筹协调。各部门各地区要高度重视应对虚拟货币交易风险炒作,加强组织领导,明确工作职责,形成中央统筹、地方落实、规章制度整合、共同负责的长效工作机制,保持高压态势,动态监测风险,采取有效措施防范化解风险,依法保护人民群众财产安全,全力维护经济金融秩序和社会稳定。

(16)加强政策解读和宣传教育。各部门、各地区、各行业协会要充分利用媒体等各类沟通渠道,通过法律政策解读、典型案例分析、投资风险教育等方式,向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关经营活动的违法性、危害性和表现形式,增强公众风险防范意识。

中国人民银行

中央网络信息办公室

最高人民法院

最高人民检察院

工业和信息化部

公安部

市场监管总局

中国银行保险监督管理委员会

证券监督管理委员会

交易所

2021年9月15日。

编辑任志强编辑余冬梅综合自中国人民银行官网。

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