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保康警方侦破了一起电信网络诈骗案,两名嫌疑人从第一个跨越数千英里
  • 2020-12-24 14:26

“投降是唯一的出路,警察的耐心救了我。”12月23日,电信网络诈骗犯罪嫌疑人梁某、于某从上海、广东两地千里迢迢赶到保康县公安局自首。随着他们的到来,一起电信网络诈骗案被正式宣布侦破。

12月3日,保康县镇居民周女士在网上进行营业执照年检时,收到一条带有链接的短信,称其营业执照出现故障。周女士点击链接,逐步填写了自己的身份信息、银行卡号和支付密码。随后,周女士收到银行扣2000元的短信。周女士意识到自己被骗了,连忙报警。

接到报警后,所辖马良派出所立即停止了对涉案账户的支付,并立案调查。警方通过检索开户信息和交易明细,发现关联账户交易金额巨大,交易次数频繁,交易对手分散,符合帮助诈骗集团“跑偏”洗钱的特点。因此,警方立即冻结了相关账户,电话建议账户卡持有人梁、于(女)主动向派出所自首。

12月23日,39岁的梁某和40岁的余某从沪、粤两地赶到保康县公安局马良派出所自首。审讯结束后,警方查明了案件的来龙去脉。

从今年11月份开始,梁就知道“(化名)”可能从事诈骗活动,至今仍以50/50的丰厚利润向某银行借用银行卡卡号和密码、网银u盾和密码,并将其与自己的账户一起用于接收“”的非法资金。

收到款项后,梁通过火币APP购买了币(数字现金的一种),并根据的指示将购买的币存入火币APP的指定账户,然后由出售、洗钱。

短短20天,梁的银行卡交易额高达470万元,在某银行高达340万元,两人分别获利4万元。

目前,警方已为受害人周女士追回被骗资金2000元、非法所得8万元。犯罪嫌疑人梁、于已被保康警方采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

主编/张评论/欧阳志辉

[来源:保康公安]

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